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房地产行业也是非法集资风险高发领域之一

2018-04-11

    一起涉案金额高达3亿余元的非法吸收公众存款案在湖南省溆浦县人民法院公开开庭审理。该案庭审历时7小时,近百名群众参与旁听。

  据公诉机关指控,被告人刘某、曾某及被告单位怀化市坤源房地产开发有限公司自2008年以来,违反国家金融管理法规定,未经有关部门依法批准,以投资项目资金短缺为由,以高额利益回报为诱,通过本人、亲友、公司员工以及集资参与人以“口口相传”的方式传播吸收资金信息,向社会广泛吸收资金,并承诺以货币、实物、股权和房地产等方式还本付息。

坤源商业城楼盘示意图。

  作为怀化市坤源房地产开发有限公司的股东,被告人曾某、刘某将向社会吸收的存款大部分用于坤源商业城的建设、支付利息及其他经营活动中,刘某还将多达109万元的资金用于进行“地下六合彩”赌博活动,多次投注“地下六合彩”。

  经鉴定,被告人曾某、刘某共向355名集资参与人累计吸收资金多达3亿余元。

  由于此案涉及被害人数众多,案情复杂,溆浦法院高度重视,严密部署准备工作。在庭审中,法官举证、质证、认证环环相扣,被告对犯罪事实供认不讳,庭审功能得到了充分发挥。

  据悉,溆浦法院将对此案择期依法宣判。