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长沙市举报涉嫌非法集资线索奖励暂行办法

2016-12-14
  

第一章  总则

第一条 为鼓励社会组织和人民群众积极参与防范和处置非法集资工作,及时发现非法集资活动线索,依法依规查处非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资违法犯罪行为,抑制非法集资活动频发势头,根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔201559号)精神,结合我市实际,制定本办法。

第二条 群众举报本市行政区域内发生的非法集资活动线索有关奖励适用本办法。

第三条 全市相关部门按职能职责负责受理涉嫌非法集资活动线索的举报;长沙市防范和打击非法集资工作领导小组办公室(设在市政府金融办,以下称市打非办),按照本办法的规定负责申请受理及受理裁定、复核确认和奖励发放;市财政部门负责举报线索查处案件奖励资金的拨付。

第四条 群众可通过以下途径举报涉嫌非法集资线索:

()拨打电话12345举报;

()通过长沙打非专线微信公众号举报或长沙市人民政府金融工作办公室网站举报;

()通过电子邮件csdfb@changsha.gov.cn举报;

()就近到工商、公安部门或打非办举报。

第五条 本办法所称非法集资是指法人、其他组织或者个人,未经有权机关批准,向社会公众募集资金的行为。

非法集资主要特征为:一是未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的部门超越权限批准的集资;二是承诺在一定期限内给出资人还本付息,还本付息的形式除以货币形式为主外,还包括实物形式或其他形式;三是向社会不特定对象即社会公众募集资金;四是以合法形式掩盖其非法集资的性质。

 

第二章 奖励条件

第六条 举报奖励应当同时符合以下条件:

(一)有明确的举报对象、具体的违法事实及证据(如欺诈性广告、合同、收据等);

(二)举报者本人的基本信息属实,包括姓名、身份证号码、联系电话等;

(三)举报的非法集资活动线索尚未被相关职能部门了解和掌握;

(四)举报的非法集资活动线索尚未经过行政查处或刑事立案的程序;

(五)举报线索经有关部门查证属实。

第七条 有下列情形之一的,不给予奖励:

(一)防范和处置非法集资工作人员及其直系亲属或其授意他人进行的举报;

(二)举报线索已进入行政处理或刑事立案程序;

(三)匿名举报;

(四)举报人涉嫌非法集资犯罪的;

(五)举报人已因该举报事项在其涉及的其他刑事案件中被认定为立功;

(六)不符合法律法规及本办法有关规定的情形。

第八条 举报奖励的实施应遵循以下原则:

(一)同一事实被两个以上举报人分别举报的,奖励最先举报人。其他举报人提供的举报内容对事实查处有帮助的,可酌情给予奖励;

(二)两个以上举报人联名举报同一事实的,按同一举报奖励;奖金由联名举报人集体领取、自行分配;

(三)同一举报人在不同部门、不同地区举报同一事实的,不给予重复奖励。

 

第三章 奖励程序及标准

第九条 有关部门对属于本部门职责范围内的举报内容,要在5个工作日内组织核查;对不属于本级或者本部门监管职责范围内的举报,应当在接报后5个工作日内书面通知并移交有权处理的监管部门。涉嫌犯罪的,依法移送司法部门。对于举报内容涉及的部门职责分工不明确,或存在争议的,由最先受理举报的部门按照管理权限,于受理后5个工作日内分别报市或区打非办裁定。

第十条 奖励标准如下:

(一)对提供非法集资违法广告图片或详细信息,经工商部门查证属实且认定为违规广告的,每次给予举报人200元的奖励;

(二)被举报的非法集资行为经有关主管部门行政处罚,但不涉嫌犯罪的,给予举报人2000元的奖励;

(三)被举报的非法集资行为涉嫌犯罪的,经公安部门查证属实、并决定立案侦查的,在案件判决生效之后,给予举报人10000元(含10000元)至100000元(含100000元)奖励,其中:

1. 涉案金额在1亿元(含1亿元)以下的,给予举报人10000元(含10000元)至20000元(含20000元)奖励;

2. 涉案金额在1亿元(不含1亿元)以上10亿元(不含10亿元)以下的,给予举报人20000元(含20000元)至50000元(含50000元)奖励;

3. 涉案金额在10亿元(不含10亿元)以上且在全国、全省有较大影响的大案要案,给予举报人50000元以上(含50000元)至100000元(含100000元)的奖励。

第十一条 经核查属实且符合奖励标准后的7个工作日内,由市打非办通知举报人领取奖励;未接到通知,即为举报线索未获采用。

第十二条 举报人应当在接到举报奖励通知之日起30个工作日内,由本人凭有效身份证件到指定地点领取奖金。若委托他人,需持授权委托书。逾期未领取奖金的,视为举报人放弃领取奖励。

 

第四章 监督及保密管理

第十三条 各相关部门应在每月月底将受理非法集资行为的举报的情况及兑奖所需材料汇总后报送至市打非办。市打非办应建立健全举报奖励档案,包括举报记录、核查处理情况、奖励领取记录、资金发放凭证等。

第十四条 举报内容应当真实。捏造、伪造举报材料骗取、冒领奖金的,应承担由此产生的法律责任。

第十五条 有关部门应依法保护举报人合法权益,做好保密、人身安全保护等工作。受理举报和实施奖励部门应指派专人妥善保存举报人信息,并严格保密;未经举报人书面同意,不得泄露举报人姓名、联系方式等信息。

 

第五章 附则

第十六条 举报奖励资金纳入市政府金融办(市打非办)工作预算。

    第十七条 本办法自2016 1111 日起实施。